주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 19조 및 21조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

제 14기 정기주주총회 소집통지서

01. 일시	2022년 03월 21일(월요일) 오전 09시 00분
02. 장소	경기도 성남시 분당구 대왕판교로670(삼평동) 유스페이스 컨퍼런스룸
03. 회의 목적 사항	가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 제14기 이익배당(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 제 4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제 5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
04. 배당내역	1주당 예정배당금 : 150원
05. 경영참고사항	상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 KB국민은행 증권대행 사업부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
06. 전자투표에 관한 사항	당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권 을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표기간 : 2022년 3월 11일 오전9시~ 2022년 3월 20일 오후5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능 다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리한다.(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
07. 주주총회 참석 시 준비물	- 직접행사 : 신분을 증빙할 수 있는 증표 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증
08. 기타	가. COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 나. 주주총회 참석시에는 주주총회 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다. 다. COVID-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 안내드릴예정입니다.

정관변경(안)

정관변경(안)

현 행	변 경	비 고
제1조(명칭) 본 회사는 케이티비네트워크 주식회사(이하 “본 회사”라 함)라 하고 영문으로는KTBnetwork Co., Ltd.(약호 “KTBnetwork”)이라 한다.	제1조(명칭) 본 회사는 다올인베스트먼트 주식회사(이하 “본 회사”라 함)라 하고 영문으로는 DAOL Investment Co., Ltd.(약호 “DAOL Investment”)이라 한다.	상호 변경
제4조(공고방법) 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ktbnetwork.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재하되, 매일경제신문에 게재할 수 없는 부득이한 사유가 발생한 경우에는 한국경제신문에 게재한다.	제4조(공고방법) 제4조 【공고방법】 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.daolinvestment.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재하되, 매일경제신문에 게재할 수 없는 부득이한 사유가 발생한 경우에는 한국경제신문에 게재한다.	상호변경에 따른 도메인 주소 변경
부칙 12 이 정관은2022년03월21일 부터 시행한다.

기타비상무이사 선임의 건

기타비상무이사 후보자(1명)

기타비상무이사 선임의 건

성명	김형달
생년월일	1961.02.16
주요경력	’05.12~’18.12 HB인베스트먼트 대표이사 ’15.10~’18.10 코스닥시장위원회 위원 ’19.01~’22.01 KTB PE대표이사 ’22.01~현재 KTB 파트너스 대표이사
최대주주와의 관계	계열회사 임원
당사와 최근3년간 거래내역	해당사항 없음
임기	제17기 정기주주총회일까지
추천인	이사회
체납사실여부	해당사항 없음
부실기업경영진여부	해당사항 없음
법령상 결격사유 유무	해당사항 없음

사외이사 선임의 건

사외이사 후보자(1명)

사외이사 선임의 건

성명	박선영
생년월일	1982.03.01
주요경력	’11.08~’18.08 KAIST 산업및시스템공학과 조교수 ’18.09~’20.08 자본시장연구원 연구위원 ’20.09~현재 동국대학교 경제학과 조교수
최대주주와의 관계	해당사항 없음
당사와 최근3년간 거래내역	해당사항 없음
임기	제17기 정기주주총회일까지
추천인	이사회
체납사실여부	해당사항 없음
부실기업경영진여부	해당사항 없음
법령상 결격사유 유무	해당사항 없음